企業社會責任
  
董事會過去重大決議
最近年度董事會之重要決議：（截至112年報刊印日止）
日期 會別 重要決議事項
111.03.08 第十七屆
第十七次
  1. 訂定本公司111年股東常會召開事宜，提請討論。
  2. 本公司第十八屆董事選舉案，提請討論。
  3. 訂定股東提案權公告日期案，提請審議。
  4. 訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜，提請審議。
  5. 本公司職五人事異動案，提請承認。
  6. 本公司擬依公司法第173條規定向樂士股份有限公司董事會請求召開股東臨時會，提請討論。
111.03.29 第十七屆
第十八次
  1. 向臺灣新光商業銀行東台南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
  2. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。
  3. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
  4. 本公司110年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
  5. 本公司110年度盈餘分派案，提請討論。
  6. 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
  7. 本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派案，提請討論。
  8. 本公司會計師獨立性評估案，提請討論。
  9. 本公司110年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請討論。
  10. 本公司110年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請討論。
  11. 本公司「道德行為準則」案，提請討論。
  12. 本公司「公司治理實務守則」案，提請討論。
  13. 本公司「對子公司監理程序」案，提請討論。
  14. 本公司111年股東常會召開事宜，提請討論。
  15. 審理受理股東提案權，提請審議。
  16. 擬提請通過董事會提名之董事（獨立董事）候選人名單，並提請決議董事（獨立董事）候選人名單，提請討論。
  17. 解除本公司新任董事競業禁止限制案，謹提請討論。
  18. 本公司第四屆薪資報酬委員缺額補行委任案，提請討論。
  19. 110年度支付董事、總經理、副總經理及經理人之酬金案，提請討論。
  20. 本公司董事及經理人111年度每月薪資給付金額案，提請討論。
111.05.12 第十七屆
第十九次
  1. 向華南商業銀行北台南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
  2. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。
  3. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
  4. 轉投資公司官田投資開發股份有限公司（以下簡稱官田投資公司）董事、監察人任期將屆滿案，提請討論。
  5. 轉投資公司夏都國際開發股份有限公司（以下簡稱夏都國際開發公司）董事任期將屆滿案，提請討論。
  6. 轉投資公司夏都富朗酒店股份有限公司（以下簡稱夏都富朗公司）董事任期將屆滿案，提請討論。
  7. 轉投資公司城堡應材股份有限公司（以下簡稱城堡應材公司）董事任期將屆滿案，提請討論。
  8. 轉投資公司樂士股份有限公司董事改選派任案，提請討論。
  9. 本公司職五人事異動案，提請承認。
111.05.26 第十八屆
第一次
  1. 向華南商業銀行北台南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
  2. 本公司第五屆薪資報酬委員會委任案。
111.06.20 第十八屆
第二次
  1. 本公司第18屆董事會相關職務委任案，提請承認。
  2. 授權董事長訂定現金配息及增資發行新股基準日相關事宜，提請討論。
  3. 本公司職五人事異動案，提請承認。
  4. 本公司「公司治理主管」異動案，提請承認。
  5. 本公司「代理發言人」異動案，提請承認。
  6. 簽訂「廠房屋頂太陽能工程契約權利讓與協議」案，提請承認。
  7. 簽訂「廠房屋頂租賃合約」案，提請承認。
111.08.11 第十八屆
第三次
  1. 向彰化商業銀行安南分行等八家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
  2. 擬授權董事長辦理金融機構貸款事宜案，提請討論。
  3. 為子公司背書保證事宜案，提請討論。
  4. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。
  5. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
  6. 本公司為償還既有金融機構債務（包括但不限於107年聯貸案）、建置太陽能發電設備及購置機器設備、充實購料週轉金、充實中期營運週轉金及委請金融機構於本公司所發行之商業本票為保證之所需，向由彰化銀行及合作金庫商業銀行為統籌主辦銀行之授信銀行團申請授信總額度新臺幣40億元（含部分等值美金）之聯合授信案（以下簡稱「本授信案」），本公司須提供擔保品及依銀行法第30條規定出具反面承諾書，並授權董事長代表本公司簽署聯合授信合約、本票、本票授權書、反面承諾書及相關文件以及辦理一切相關事宜，提請討論。
  7. 本公司職五人事異動案，提請承認。
111.11.10 第十八屆
第四次
  1. 向第一商業銀行台南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
  2. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。
  3. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
  4. 本公司112年度稽核計畫案，提請討論。
  5. 本公司「內部稽核主管」異動案，提請承認。
  6. 本公司之子公司官田投資開發股份有限公司（以下簡稱官田投資公司）轉投資新市紡織股份有限公司（以下簡稱新市紡織公司）董事任期將屆滿案，提請討論。
  7. 本公司111年度經理人年終獎金發放案，提請討論。
  8. 本公司職五人事異動案，提請承認。
  9. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，提請討論。
112.03.14 第十八屆
第五次
  1. 向板信商業銀行成功分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。
  2. 本公司111年度自結財務資訊案，提請討論。
  3. 擬建置80MW E-dReg儲能廠案，提請討論。
  4. 本公司擬辦理現金增資發行普通股案，提請討論。
  5. 本公司擬處分不動產予關係人案，提請追認。
  6. 本公司會計師獨立性評估案，提請討論。
  7. 本公司111年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請討論。
  8. 本公司擬訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案，提請討論。
  9. 修訂本公司「章程」案，提請討論。
  10. 擬授權董事長辦理金融機構貸款事宜案，提請討論。
  11. 訂定本公司112年股東常會召開事宜，提請討論。
  12. 訂定股東提案權公司日期案，提請審議。
  13. 111年度支付董事、總經理、副總經理及經理人之酬金案，提請討論。
  14. 本公司董事及經理人112年度每月薪資給付金額案，提請討論。
  15. 本公司職五人事異動案，提請承認。
112.03.20 第十八屆
第六次
  1. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。
  2. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。
  3. 本公司111年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
  4. 本公司111年度盈餘分派案，提請討論。
  5. 本公司111年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
  6. 本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分派案，提請討論。
  7. 修訂本公司「董事會議事規則」案，提請討論。
  8. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。
  9. 本公司與關係人夏都國際開發股份有限公司、夏都富朗酒店股份有限公司、新市紡織股份有限公司、威世貿易有限公司之111年度交易案，提請承認。
  10. 本公司與關係人保利都投資股份有限公司之111年度交易案，提請承認。
  11. 本公司與關係人樂事綠能科技股份有限公司之111年度交易案，提請承認。
  12. 本公司與關係人萬全營造股份有限公司之111年度交易案，提請承認。
  13. 本公司與關係人鉑鑫國際股份有限公司之111年度交易案，提請承認。
  14. 修訂本公司112年股東常會召開事宜，提請討論。
  15. 審理受理股東提案權，提請審議。
  16. 本公司職五人事異動案，提請承認。
 
 
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