公司治理及永續發展委員會官田鋼鐵

本公司為為實踐公司治理及永續發展目標，落實企業永續及誠信經營社會責任，於114年11月12日董事會決議通過設置「公司治理及永續發展委員會」並設有4席委員。

委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

四、審查及督導公司風險管理政策及準則、執行情形。

委員會由總經理擔任永續長，下設公司治理、永續環境、社會承諾、永續資訊揭露四小組。各小組針對經委員會決議之議案擬具方案，追蹤執行進度，以落實政策為目標。

委員會成員專業資格與經驗

職稱	姓名	專業資格與經驗
總經理/董事(召集人)	謝政成	1.學歷：嘉南藥理科技大學醫務管理學系。 2.經歷：尚德實業(股)公司採購副理、日陞證券(股)公司協理。 3.永續專業資格：企業營運策略、政策方針、風險管理之專長。
委員	張淑芬	1.學歷：國立中央大學企業管理研究所。 2.經歷：官田鋼鐵管理部副總兼公司治理主管。 3.永續專業資格：公司治理、社會關懷之專長。
委員	吳芳諭	1.學歷：國立中央大學企業管理系。 2.經歷：官田鋼鐵管理部經理、稽核室經理。 3.永續專業資格：法遵風險、內部控制管控之專長。
委員	陳漪勻	1.學歷：國立高雄第一科技大學環境與安全衛生工程系。 2.經歷：官田鋼鐵總工安室課長。 3.永續專業資格：職業安全衛生、環境保護、節能減碳之專長。